公告日期：2023-07-07

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余家峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数10,746,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王浩玮先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事肖佳女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名王浩玮先生 为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。王浩玮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

王浩玮，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历 ，毕业于吉林大学。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，担任北京众望网络科技有

限公司研发；2016 年 8 月至 2017 年 10 月，担任国美分享（北京）网络技术有

限公司音视频互动部技术经理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，担任北京拓课

网络科技有限公司 PaaS 部门技术经理；2019 年 7 月至今，担任北京拓课网络

科技有限公司研发总监；2022 年 3 月至 2023 年 5 月，担任北京新拓云联科技

股份有限公司董事；2023 年 6 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事， 任期至本届董事会期满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于提名岳本亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事梁林骅先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名岳本亮先 生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。岳本亮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

岳本亮，男，1979 年 1 月生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港

城市大学工商管理专业。2000 年 8 月至 2003 年 9 月，担任山东淄博矿务局中

心医院骨科住院医师；2003 年 9 月至 2013 年 5 月，担任西安杨森(Xian-

Janssen)制药有限公司销售经理及产品经理；2013 年 5 月至 2020 年 5 月，担

任金赛药业有限责任公司医学市场总监；2020 年 6 月至今，担任北京拓课网络

科技有限公司首席运营官；2022 年 3 月至 2023 年 5 月，担任北京新拓云联科

技股份有限公司董事；2023 年 6 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董 事，任期至本届董事会期满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于提名徐志宏先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案……
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