公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-036

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-036

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835085 新拓云联 2023 年 7 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京新拓云联科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，拓展更多业务，增强公司的竞争力，公司拟在四 川省成都市设立全资子公司，注册资本拟为人民币 200 万元，子公司名称、注 册地址和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准。详细内容见公司
于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于对外投
资设立全资子公司的公告》(公告编号：2023-035)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-036

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由 法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖 章，并加盖公章）办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 7 月 26 日上午 8：30

（三）登记地点：（三）北京新拓云联科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：010-61057824

联系人：徐泽

邮箱：zexu951021@outlook.com

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理
五、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
北京新拓云联科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 11 ……
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