公告日期：2023-10-09

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

关于对外投资设立合资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京新拓云联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新拓云联”）与海 纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）共同出资设立 北京海纳新拓科技有限责任公司（暂定），注册地为北京市通州区，注册资本
200 万元，其中本公司出资 102 万元，占注册资本 51%。新公司名称、注册地
址、经营范围具体以行政主管机关核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份 转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定： “挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资， 不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于

公司对外投资设立合资子公司》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

合资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立的合资子公司主要涉及医疗行业应用软件开发新领域，整合公司现 有技术资源和行业影响力，拓宽公司的主营业务收入，提高公司的盈利能力和 市场竞争力。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海纳医信（北京）软件科技有限责任公司

住所：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B1107 室

注册地址：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B1107 室

注册资本：4704.8837 万人民币

主营业务：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该公司
2012 年 2 月 20 日前为内资企业，于 2012 年 2 月 21 日变更为外商投资企业；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：崔彤哲

控股股东：崔彤哲

实际控制人：崔彤哲

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京海纳新拓科技有限责任公司（暂定）

注册地址：北京市通州区

主营业务：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通用设备、办公用品、五金交电、通讯设备、家用电器、照相器材、家具。（最终以工商行政部门核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

北京新拓云联

科技股份有限 现金 102 万元 51% 0
公司
海纳医信（北

京）软件科技 现金 98 万元 49……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。