公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-051

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第八次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-051

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835085 新拓云联 2023 年 10 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京新拓云联科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立合资子公司的议案》

为满足公司的战略发展需要，优化公司的战略布局，公司决定对外投资设 立合资子公司。具体详见《对外投资设立合资子公司的公告》（编号：2023-048）, 新设合资子公司股权情况具体如下：

投资双方设立的新公司注册资本为 200 万元（人民币），公司认缴 102 万
元，持有新公司 51%的股权；海纳医信（北京）软件科技有限责任公司认缴 98 万元（人民币），持有新公司 49%的股权。

新公司的经营范围为：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨 询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术 进出口、代理进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、 通用设备、办公用品、五金交电、通讯设备、家用电器、照相器材、家具。（最 终以工商行政部门核准为准）。
（二）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展需要，拓展更多业务，增强公司的竞争力，公司拟在四

公告编号：2023-051

川省宜宾市设立全资子公司，注册资本拟为人民币 200 万元，子公司名称、注 册地址和经营范围等最终以市场监督管理部门审核通过为准。详细内容见公司
于 2023 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于对外投
资设立全资子公司的公告》(公告编号：2023-049）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由 法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复 印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、法……
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