公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-056

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余家峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销捐赠的议案》
1.议案内容：

2023 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于

公告编号：2023-056

拟接受赠与暨关联交易的议案》，拟受让实控人同一控制下的企业北京拓课网 络科技有限公司持有的四川新拓软讯科技有限公司 100%股权。现因四川新拓 软讯科技有限公司审计、评估事项未能如期完成，北京拓课网络科技有限公司 拟撤销本次捐赠事宜。经公司第三届董事会第二十七次会议审议同意撤销北京 拓课网络科技有限公司对公司赠与四川新拓软讯科技有限公司 100%股权事项。 捐赠协议自始解除。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
北京新拓云联科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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