公告日期：2024-05-23

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证
券

北京新拓云联科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余家峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,386,140 股，占公司有表决权股份总数的 97.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马潇钰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度的主要工作情况，将公司 2023 年度董事会工作情况予
以汇报。
2.表决结果：

同意股数 11,386,140 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2023 年度的主要工作情况，将公司 2023 年度监事会工作情况予以
汇报。
2.表决结果：

同意股数 11,386,140 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公
司《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-008、2024-009。
2.表决结果：

同意股数 11,386,140 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务决算予以汇报。
2.表决结果：

同意股数 11,386,140 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。
2.表决结果：

同意股数 11,386,140 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2023 年度不进行利润分配。2……
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