公告日期：2024-08-27

北京新拓云联科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长余家峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年半年度报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名余家峰先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名余家峰先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。余家峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

董事履历：

余家峰，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，毕业于东北师范大学。2016 年 9 月至 2018 年 4 月，担任武汉练帮科技有
限公司监事、技术负责人；2018 年 4 月至 2020 年 5，担任北京拓课网络科技有
限公司产品总监；2020 年 5 月至 2022 年 3 月，担任北京拓课网络科技有限公
司产品生态总监、武汉分公司负责人。2022 年 3 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司总经理。2023 年 3 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名黄杉先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名黄杉先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。黄杉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

董事履历：

黄杉，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于中央民族大学数学系信息与计算科学专业。2003 年 7 月至 2009 年 11
月，担任北京威速科技有限公司研发总监；2009 年 12 月至 2010 年 11 月，担
任北京趣游互动娱乐科技有限公司研发总监；2010 年 12 月至 2017 年 5 月，担
任北京众望网络科技有限公司研发合伙人；2017 年 6 月至 2018 年 11 月，担任
北京采邑科技有限公司研发合伙人；2018 年 12 月至 2020 年 1 月，担任北京易
简视源科技有限公司研发合伙人；2020 年 1 月，担任北京拓课网络科技有限公司首席技术官；2022 年 3 月，担任凯米（北京）教育科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名王浩玮先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名王浩玮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。王浩玮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

董事履历：

王浩玮，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，毕业于吉林大学。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，担任北京众望网络科技有
限公司研发；2016 年 8 月至 2017 年 10 月，担任国美分享（北京）网络技术有
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