公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-015
证券代码:835085 证券简称:新拓云联主办券商:山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人:马潇钰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
对公司 2024 年半年度报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:因缺乏足够的信息和数据来准确评估和表决半年报内业务情况,监事马潇钰投弃权票。
公告编号:2024-015
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名马永飞先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容:
因公司第三届监事会成员任期届满,公司监事会提名马永飞先生连任公司第四届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。马永飞先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
监事履历:
马永飞,男,1995 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,
毕业于河南工程学院。2016 年至 2017 年 11 月,担任涌泉金服(北京)科技有
限公司安卓开发工程师;2017 年 11 月至 2018 年 11 月,担任北京玩在一起科技
有限公司安卓开发工程师;2018 年 11 月至 2019 年 9 月,担任北京九曜宫宿科
技有限公司安卓组长;2019 年 9 月至 2021 年 12 月,担任北京拓课网络科技有
限公司安卓组长;2022 年 3 月,担任凯米(北京)教育科技股份有限公司监事。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名于泳君先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容:
因公司第三届监事会成员任期届满,公司监事会提名于泳君先生连任公司第四届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。于泳君先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。
监事履历:
于泳君,男,1996 年 5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,
毕业于西安理工大学高等技术学院。2016 年 7 月至 2018 年 7 月,担任北京蓝色
公告编号:2024-015
星际科技股份有限公司软件开发;2018 年 8 月至 2021 年 12 月,担任北京拓课
网络科技有限公司前端技术经理;2022 年 3 月,担任凯米(北京)教育科技股份有限公司监事。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京新拓云联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
北京新拓云联科技股份有限公司
监事会
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