公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835085 新拓云联 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京新拓云联科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名余家峰先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名余家峰先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。余家峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于提名黄杉先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名黄杉先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。黄杉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（三）审议《关于提名王浩玮先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名王浩玮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。王浩玮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（四）审议《关于提名岳本亮先生为公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2024-019

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名岳本亮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。岳本亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（五）审议《关于提名徐志宏先生为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会提名徐志宏先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。徐志宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（六）审议《关于提名马永飞先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事会提名马永飞先生连任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过后至本届监事会期满为止。马永飞先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
（七）审议《关于提名于泳君先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事会提名于……
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