公告日期：2024-09-18

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余家峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数10,746,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于选举余家峰先生为公司第四届董事会董事的议案》》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举余家峰先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。余家峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于选举黄杉先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举黄杉先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。黄杉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于选举王浩玮先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举王浩玮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。王浩玮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于选举岳本亮先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举岳本亮先生连任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。岳本亮先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《关于选举徐志宏先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会成员任期届满，公司董事会选举徐志宏先生连任公司第
四届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。徐志宏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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