公告日期：2023-12-14

证券代码：835087 证券简称：桂林恒瑞 主办券商：西南证券
桂林恒瑞环保科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告(更正后)

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：吴桂诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司股票 定向发行说明书》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行不享有优先认购权的议案》1.议案内容：

公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东大会确认本次股票定向发 行在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认 购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关 事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章， 并在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并取得全国中小企业股份转让 系统有限责任公司同意本次定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行
确认的议案》

1.议案内容：

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《桂林恒瑞环保科技股份有限公 司拟债转股涉及的相关债务市场价值评估项目资产评估报告》（中广信评报字
[2023]第 143 号），截至 2023 年 9 月 30 日，桂林恒瑞环保科技股份有限公司
拟债转股涉及的公司部分债务的市场价值为 40,422,059.99 元，相关债务账面 价值为 40,422,059.99 元，增值率 0.00%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对拟债转股所涉及的债务价值专项审计报告进行确认的
议案》
1.议案内容：

根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《桂林恒瑞环保科技股
份有限公司专项审计报告》（天圆全专审字[2023]001294 号），截至 2023 年 9
月 30 日，桂林恒瑞应付发行对象本息合计 40,422,059.99 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司本次股票发行进行认购的债权资产的定价依据及公
平合理性的议案》
1.议案内容：

公司聘请的评估机构广东中广信资产评估有限公司符合《证券法》对评估 机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质，广东中广信资产评估有限 公司为独立第三方，其出具的评估报告中所涉及的评估假设前提和评估结果合 理有效，评估方法及主要参数合理有效。

本次债转股定价是以评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损 害公司和股东……
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