公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：835087 证券简称：桂林恒瑞 主办券商：西南证券
桂林恒瑞环保科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李植仲先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数7,818,234 股，占公司有表决权股份总数的 97.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司申请微链贷并提供担保的议案》
1、议案内容：

详见公司 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公告的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司提供担保
的公告》（公告编号：2023-056）。
2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 7,818,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司给全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
1、议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。
2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 7,818,234 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况：

公告编号：2024-001

本议案涉及关联交易，由公司为全资子公司担保，不涉及关联股东回避表决。三、备查文件目录

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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