公告日期：2024-03-26

桂林恒瑞环保科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广西壮族自治区桂林市七星区七里店70号桂林创意产
业园8栋2层

主办券商

西南证券

(重庆市江北区金沙门路32号)

2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李植仲 李玉辉 李农辉

秦云华 李植杨

全体监事签名：

吴桂诚 梁燧翘 钟健

全体高级管理人员签名：

李植仲 陈龙 李植杨

谢毅 徐晨蓉

桂林恒瑞环保科技股份有限公司（加盖公章）
2024年3月19日

目录

声明...... - 2 -
目录...... - 3 -
释义...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、桂林恒瑞 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司

公司章程 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司章程

董事会 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司董事会

股东大会 指 桂林恒瑞环保科技股份有限公司股东大会

全国股份转让系统公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统、股转系统、全国股转 指 全国中小企业股份转让系统
系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露管理办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《定向发行业务规则适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票……
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