公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-020

证券代码：835087 证券简称：桂林恒瑞 主办券商：西南证券
桂林恒瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 30 日由桂林恒瑞环保科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其 他相关部门批准或履行其他程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

公告编号：2024-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835087 桂林恒瑞 2024 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西银杉律师事务所王真理、黄艳文律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公告编号：2024-020

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第十次 会议决议公告》。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十七 次会议决议公告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年财务决算
情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司、挂牌公司提供审 计服务的能力与经验。董事会续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

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