公告日期：2024-05-23

证券代码：835087 证券简称：桂林恒瑞 主办券商：西南证券
桂林恒瑞环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李植仲先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数18,271,635 股，占公司有表决权股份总数的 88.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第十次
会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年财务决算
情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,271,635 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年……
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