公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-033

证券代码：835087 证券简称：桂林恒瑞 主办券商：西南证券
桂林恒瑞环保科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李植仲先生

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李植杨因被刑事拘留缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解除李植杨总经理职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-033

解除李植杨总经理职务，由董事长李植仲代行其职。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司指定陈龙先生代行信息披露事务负责人职责的议案》1.议案内容：

原公司指定信息披露事务负责人李植杨无法履行职责，现公司指定陈龙先生代行信息披露事务负责人职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《桂林恒瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

桂林恒瑞环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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