公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-007

证券代码：835091 证券简称：沃科合众 主办券商：国信证券

沃科合众科技（北京）股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

沃科合众科技（北京）股份有限公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东
大会，股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 20 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2023-004。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 4 日，公司董事会收到单独持有 30.28%股份的股东刘昊书面提交的《拟
修改<公司章程>的议案》，提请在 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容

拟变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款。

《公司章程》变更情况如下：

修订前：

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、销售总监、项目总监、管理总监。

第十四条 上述经营范围以工商核定为准。

第十八条

发起人姓名或名

序号 股份数（万股） 持股比例（%） 出资方式

称

公告编号：2023-007

1 刘昊 394.747 43.38% 净资产折股

2 郭丽 47 5.16% 净资产折股

3 王鹏 35 3.85% 净资产折股

4 张振宇 115 12.64% 净资产折股

5 毛慧言 85 9.34% 净资产折股

6 张开春 33.333 3.66% 净资产折股

7 佟静 85 9.34% 净资产折股

北京沃科合众投

8 资管理中心（有限 85 9.34% 净资产折股

合伙）

9 樊巍 8.8 0.97% 净资产折股

10 潘小珍 8.8 0.97% 净资产折股

11 徐中英 8.8 0.97% 净资产折股

12 王爱民 3.52 0.39% 净资产折股

合计 910 100.00%

第一百〇五条 董事会行使下列职权：

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

第一百二十三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百二十四条 本章程第九十四条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。

公司财务总监除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，……
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