公告日期:2024-07-17
公告编号:2024-020
证券代码:835091 证券简称:沃科合众 主办券商:国信证券
沃科合众科技(北京)股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场会议
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 1 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-020
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835091 沃科合众 2024 年 7 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的两名律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-021)
(二)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司目前的实际经营状况,为进一步提高公司经营决策效率,降低公司运营成本,进一步专注业务拓展,有效整合内外部资源,促进未来的长期发展,更好的实现公司及全体股东权益最大化,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
公告编号:2024-020
(三)审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东(包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。
(四)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:
1、拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件;
2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
3、起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件;
4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作;
5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有关
事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案一、议案二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、……
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