公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-024

券代码：835091 证券简称：沃科合众 主办券商：国信证券
沃科合众科技（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘昊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数18,258,894 股，占公司有表决权股份总数的 91.2033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郭丽汤熠因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事鲁振钰因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-024

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司经营地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-021)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,258,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司目前的实际经营状况，为进一步提高公司经营决策效率，降低公司运营成本，进一步专注业务拓展，有效整合内外部资源，促进未来的长期发展，更好的实现公司及全体股东权益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,471,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.2132%；反对股数 342,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8765%；弃权股数 1,444,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.9103%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2024-024

通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-017)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,471,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.2132%；反对股数 342,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.8765%；弃权股数 1,444,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.9103%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在股
转系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容……
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