公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-034

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

选举朱军红先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月
30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 25,000,000 股，占公司股本的 2.41%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄坚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐赛珠女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-034

聘任俞大海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任聂静波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任葛超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月
30日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴发挥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴发挥先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴发挥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
4 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 35,000 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 4 月 30 日审议并通过：

选举翁晴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4

公告编号：2024-034

月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次任免是基于公司业务发展需要所做出的决策，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。三、 独立董事意见（如适用）

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告《上海钢银电子商务股份有 限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意 见》（公告编号：2024-035）。

公告编号：2024-034

四、 备查文件
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