公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-032

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场或通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日，邮件

5.会议主持人：董事长朱军红先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举朱军红先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会决定聘任黄坚先生为公司总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-032

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

董事会决定聘任徐赛珠女士、俞大海先生、聂静波先生、葛超先生、吴发挥先生为公司副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会决定聘任吴发挥先生为公司董事会秘书及财务负责人，任期三年，自公司董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-032

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
上海钢银电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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