公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-040

证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司 VIP 会议室
3.会议召开方式：现场或通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日，邮件

5.会议主持人：董事长朱军红先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2024-040

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 转 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案黄坚、徐赛珠是被授予激励对象，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于注销部分股权激励计划授予股票期权的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 转 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《股权激励计划股票期权注销公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吕治、张国胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公告编号：2024-040

本议案黄坚、徐赛珠是被授予激励对象，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
上海钢银电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 22 日

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