公告日期：2022-05-17

晓进机械:公司章程

目 录

第一章 总则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 3

第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34

第七章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41

第九章 通知 ...... 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 44

第十一章 修改章程 ...... 46

第十二章 与公司股份挂牌交易相关事项...... 46

第十三章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护河北晓进机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《非 上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备 条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制 订本章程。

第二条 公司以发起设立的方式组建。公司设立时，全体股东即为发起人，

全体发起人认购公司的全部股份。公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由石家庄晓进机械制造科技有限公司依法整体变更成立，在石家庄市工商行政管理局注册登记。原石家庄晓进机械制造科技有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：河北晓进机械制造股份有限公司

第四条 公司住所：石家庄高新区裕华东路 393 号

邮政编码：050035

第五条 公司注册资本为人民币 6,100 万元（￥6,100 万元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担

责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，

维护职工合法权益。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、 高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，如协商未 能解决的，则应提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲 裁或者向人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘

书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：生产一流的产品、提供一流的服务、获取最

佳的回报。

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