公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-039

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及电话

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席任华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事任华因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司监事会对《河北晓进机械制造股份有限公司 2022

公告编号：2022-039

年半年度报告》（公告编号 2022-037）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 24 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,306,744.83 元，母公司未分配利润为 100,100,692.23 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 22,997,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-039

（三）审议通过《关于<2022 年上半年度募集资金使用情况专项报告>的议案》1.议案内容：

根据法律法规的规定，董事会对 2022 上半年度募集资金的存放与使用予以

汇报，内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台发布的《2022 年上半年度募集资金使用情况专项报告》（编号 2022-042）。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《河北晓进机械制造股份有限公司募集资金管理制度》的规定，前述《2022 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

2.议案表决结果：同意 ……
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