公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-010

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司

关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

河北晓进机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及
高级管理人员的任期于 2023 年 4 月 23 日届满。目前，公司正在积极筹备换届选举
相关工作。鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作尚未完成，为保证工作的连续性、完整性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

河北晓进机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日

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