公告日期：2023-04-26

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券
河北晓进机械制造股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《河北晓进机械制造股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 13 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835094 晓进机械 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市泽文律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规，由董事长闵晓进先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规，由监事会主席任华先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》

公司 2022 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。
（五）审议《关于<2022 年度利润分配>的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2023)第 3145
号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 105,279,073.30 元，母公司未分配利润为 107,603,884.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,050,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度实际经营情况，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的发展规划，董事会编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>的议案》

提议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。（九）审议《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告……
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