公告日期：2023-04-26

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券
河北晓进机械制造股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事侯琳璋先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议为紧急会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举闵浩先生为公司第三届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》的有关规定，现选举闵浩先生为公
司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满时为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理将公司 2022 年度运营情况进行了全方面梳理和总结并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-012）、《河北晓进机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配>的议案》
1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2023)第 3145
号《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 105,279,073.30 元，母公司未分配利润为 107,603,884.31 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,050,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<……
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