公告日期：2023-08-25

证券代码：835094 证券简称：晓进机械 主办券商：民生证券
河北晓进机械制造股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《河北晓进机械制造股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 13 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835094 晓进机械 2023 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年半年度利润分配>的议案》

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,758,000.74 元，母公司未分配利润为 118,033,138.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.28 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,008,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）审议《关于<提名闵浩先生任公司第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名闵浩先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事的情形。
（三）审议《关于<提名李静萍女士任公司第四届董事会董事候选人>的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名李静萍女士任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事的情形。
（四）审议《关于<提名侯琳璋先生任公司第四届董事会董事候选人>的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名侯琳璋先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措
施的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事的情形。
（五）审议《关于<提名白玉峰先生任公司第四届董事会董事候选人>的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会工作正常运行，根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。