公告日期：2018-07-09

公告编号:2018-022
证券代码:835098 证券简称:科阳新材 主办券商：中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，芜湖科阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次全体职工大会于
2018年7月6日审议并通过《关于公司第二届监事会职工代表监事人选的议案》，经公司全体职工大会充分讨论，同意选举梁越勇先生、周能芳女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

以上议案表决情况：

同意49票，反对0票，弃权0票。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月6日审议并通过：

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》，选举胡莉萍、胡晓芬、凌钧、赵敏、龚盛为公司第二届董事会成员，任期三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，应到股东9人，实际到会股东及股东代表9人，持有公司股份30,000,000股，占公司股份总数的100%。

以上决议表决情况为：

公告编号:2018-022
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》，选举何萍为第二届监事会非职工代表监事，与职工大会选举的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，应到股东9人，实际到会股东及股东代表9人，持有公司股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

以上决议表决情况为：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月7日召开，审议并通过以下议案：

（1）《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举胡莉萍董事为公司第二届董事会董事长、公司总经理，任期三年。

上述议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任凌钧董事为公司副总经理，任期三年。

上述议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（3）《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任赵敏董事担任公司财务总监，任期三年。

上述议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号:2018-022
（4）《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任龚盛董事为公司董事会秘书，任期三年。

上述议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月7日召开，审议并通过以下议案：

（1）《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举梁越勇先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

上述议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长、总经理胡莉萍女士持有公司股份15,300,000股，占公司股本的51.00%。

该任命董事、副总经理凌钧先生持有公司股份4,080,000股，占公司股本的13.60%。

该任命董事、财务总监赵敏女士持有公司股份120,000股，占公司股本的0.40%。

该任命董事、董事会秘书龚盛先生未持有公司股份。

该任命监事会主席、职工代表监事梁越勇先生未持有公司股份。
该任命职工代表监事周能芳女士未持有公司股份。

该任命监事何萍女士持有公司股份600,000股，占公司股本的
0.40%。

截至公告日，上述被任命董事、监事、高级管理人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不……
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