公告日期：2018-07-09

公告编号:2018-021

证券代码:835098 证券简称:科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

芜湖科阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年7月7日上午在公司会议室召开，会议通知于2018年7月6日通过书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由梁越勇职工代表监事主持。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。二、会议议案审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一） 审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会推选梁越勇担任公司第二届监事会主席，任期三年。梁越勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号:2018-021

三、备查文件

（一）《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司

监事会

2018年7月9日

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