公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-024
证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式通知
5.会议主持人：胡莉萍
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《芜湖科阳新材料股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容:详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http//www.neeq.com.cn）上的《芜湖科阳新材料股份有限公司2018年半年度

公告编号：2018-024
财务报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司
董事会

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