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发表于 2018-12-07 16:07:01 股吧网页版
科阳新材:关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-07


公告编号:2018-028
证券代码:835098 证券简称:科阳新材 主办券商:中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》,决定于2018年12月26日召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2018年12月26日上午10:00。

预计会期0.5天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日,股权登记日下午收市时

公告编号:2018-028
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向邮储银行申请流动资金贷款》议案

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求,拟向邮储银行芜湖分行贷款人民币捌佰万元整,用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年12月25日下午16点至17点
(三)登记地点:芜湖市三山区绿色食品工业园8#厂房
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:龚盛;联系电话:0553-3916156;联系传真:
0553-3916156
(二)会议费用:出席会议的股东,交通及食宿费自理
(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

公告编号:2018-028
五、备查文件目录
(一)《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司
董事会
2018年12月7日

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