公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-004

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡莉萍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经股东大会审议批准（详见公司2018-005号公告），于2018年9月7日以650万元公开竞拍得芜湖市三山经济开发区厂房及土地，（相关公告详见2018-001号、2018-005号公告，厂房建址：芜湖市三山经济开发区，土地面积20465平方米，该地块

公告编号：2019-004

现有工业厂房3栋，办公楼1栋）扩大生产经营面积，应政府部门要求在30日内需全额付款的前提下，由公司实际控制人、关联方胡莉萍女士于2018年9月5日向公司提供总额不超过400万元的无偿（无息）借款，用以及时支付土地及厂房的购买款项，期限自2018年9月5日至2018年12月31日。现予以补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数2,670,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

因该事项涉及关联交易，股东胡莉萍、凌钧、胡晓芬、陈中云、凌雁回避。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）会议各项议案；

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2019年2月15日

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