公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-021

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商：中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年7月13日审议并通过：

提名盛瑞为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由胡莉萍女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被提名董事盛瑞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因

鉴于原公司董事龚盛先生向董事会提交辞职报告，不再担任公司董事，公
司董事会人数低于《公司章程》的规定最低人数，提名盛瑞为董事，任期自
2018年年度股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。
（四）新任董监高人员履历

盛瑞，男，1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京

公告编号：2019-021

航空航天大学，本科学历。2008年12月至2014年5月任芜湖市科阳电热材
料有限责任公司总经理助理。2014年5月份至2016年5月任芜湖东新磁电有
限公司总经理助理。2016年5月起至今任芜湖东新磁电有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

提名盛瑞先生担任董事，有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司
治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司
董事会

2019年7月16日

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