公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-026

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商： 中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5. 会议主持人：胡莉萍
6. 会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《芜湖科阳新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http//www.neeq.com.cn）上的《芜湖科阳新材料股份有限公司 2019 年半年

公告编号：2019-026

度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

芜湖科阳新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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