公告日期：2020-06-22

证券代码: 835098 证券简称:科阳新材 主办券商：中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

章 程

(2020 年 6 月 18 日公司股东大会审议通过)

目录

总则
第一章 公司经营宗旨和范围
第二章 公司股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第三章 股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案和通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议
第四章董事会

第一节董事

第二节董事会
第五章总经理及其他高级管理人员
第六章监事会

第一节监事

第二节监事会
第七章财务会计制度、利润分配和审计

第一节财务会计制度

第二节会计师事务所的聘任
第八章通知和公告
第一节通知
第二节公告
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节公司解散和清算
第十章投资者关系管理
第十一章修改章程
第十二章附则

总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关行政法规、规章、政策性文件等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法整体变更设立的股份有
限公司(以下简称“公司”)。

公司的设立方式为发起设立，由原股东作为股份公司发起人。

第三条 公司注册名称：芜湖科阳新材料股份有限公司。

英文名称：Wuhu KeYang New Material Corp.,Ltd

第四条公司住所：安徽省芜湖市三山区绿色食品工业园 8#厂房

第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元。

第六条 公司的营业期限为长期存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司创立大会依照程序通过后生效，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：以社会责任为己任，以科技创新为核心，以
完美质量为生命。

产业资本与科学进步相结合；

高效服务与替代升级相结合；

节能环保与社会责任相结合。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：一般经营项目：自限温伴热带（加热装置）、电热材料、电伴热带、电伴热线、MI（矿物绝缘）伴热电缆及电伴热电器配件的开发、制造、销售，技术咨询、安装服务；空调制冷设备、机械电器设备、五金交电、水暖器材、建筑装饰材料、保温材料、供暖设备、电加热器材的销售；水、暖、电安装，对外进出口贸易。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

第二章 公司股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票形式。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，采取记名方式，以人民币标明面值，每股面值1 元。

第十六条 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存
管。

第十七条 公司的发起人姓名、认购的股份数、出资方式、持股比例和出资

时间如下：

发起人姓名 认购股份数（万股） 出资方……
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