公告日期：2020-06-22

证券代码：835098 证券简称：科阳新材 主办券商： 中银证券
芜湖科阳新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡莉萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何萍因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2019 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2019 年年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

《2019 年年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2020 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

《2020 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

《2019 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《2019 年年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 29,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（八）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的……
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