公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-023

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长钱盈

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：

公告编号：2022-023

2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 9 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额-4,245,132.30
元，未弥补亏损-4,245,132.30 元，超过公司股本总额 9,259,266.00 元的三分之一。

具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提请于 2022 年 11 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年第二
次临时股东大会，审议上述需要审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-023

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京诚品快拍物联网科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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