公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-014

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场+线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长钱盈

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名乐贝川女士为公司第二届董事的议案》
1.议案内容：

因钱盈女士提出辞去董事职务事项，将导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的最低人数，现公司根据《公司章程》等相关规定进行董事补选。公司董

公告编号：2024-014

事会提名乐贝川女士任公司第二届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事王晓琦表示反对。

反对原因：对提名人不了解，同时建议优先替补非关键董事席位。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体议案
内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事王晓琦表示反对。

反对原因：对提名人不了解，同时建议优先替补非关键董事席位。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第十一次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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