公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-015

证券代码：835101 证券简称：快拍物联 主办券商：东北证券
北京诚品快拍物联网科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过了《关于提名乐
贝川女士为公司第二届董事的议案》。上述议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

提名乐贝川女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于公司董事钱盈女士已于 2024 年 10 月 30 日提出辞去公司董事职务，为完善公
司的治理及下一步的发展，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名乐贝川女士任公司第二届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

乐贝川，女，1992 年 2 月出生，中国国籍，中国香港永久居留权。毕业于北京外
国语大学，专科学历。2015 年 5 月-2019 年 7 月，就职于永胜香港集团有限公司，任副
经理一职；2019 年 11 月-至今，就职于深圳卓中越科技有限公司，担任副经理一职。

公告编号：2024-015

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任董事任职前，董事钱盈女士将按照有关规定继续履行董事职责，不会影响董事会的正常运作。本次任命后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

北京诚品快拍物联网科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

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