公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-020

证券代码：835102 证券简称：巨兆数码 主办券商：财达证券
深圳市巨兆数码股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张彦波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数17,550,963 股，占公司有表决权股份总数的 54.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人列席会议。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国股转公司官网的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,550,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国股转公司官网的《关于拟修订公司章程公告（补发）》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,550,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

(一)《深圳市巨兆数码股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-020

深圳市巨兆数码股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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