公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-023

证券代码：835102 证券简称：巨兆数码 主办券商：财达证券
深圳市巨兆数码股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘文涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》法律、行政法规、规章及公司章程的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

提请审议公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席提请审议《2022 年
度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，财务负责人提请审议《2022 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实现公司战略目标， 合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-023

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专
项说明》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息平台 （www.neeq.com.cn）发布的《深圳市巨兆数码股份有公司监事会关于深圳远 致会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号： 2023-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市巨兆数码股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

深圳市巨兆数码股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 29 日

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