公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-022

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江证券
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常发文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20880000 股，占公司有表决权股份总数的 47.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-022

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东代表监事人选提名的议案》
1.议案内容：

现监事会股东代表监事王成林因个人发展规划，拟不再担任公司监事职务，董事长常发文先生提名新任股东代表监事为姜超。
2.议案表决结果：

同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姜超 监事 任职 2022 年 6 月 27 日 2022 年第三次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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