公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-025

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江证券
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日 10：00。

公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835104 红鼎豆捞 2022 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司武汉天地分公司闭店注销 的议案》

鉴于租赁期满且装修及部分设备老化，公司董事会决定另行选址做经营布局，解除租赁合同相关手续完成后停止营业，办理注销事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托

公告编号：2022-025

书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 11 日 9：30 至 10：00

（三）登记地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：肖志君 联系地址：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼 联系电话： 027-87308888
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日

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