公告日期：2023-05-08

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江证券
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长常发文先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长常发文代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席严坤代表监事会汇报《2022 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监王雅将公司 2022年财务决算情况及中喜会计师事务所审计的情况予以汇报，并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监王雅将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报，并提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及管理制度等规定，审议了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。全体股东认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年年度审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项审计说明的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2023S00528 号”标准无保留意见《2022……
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