公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-013

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江承销保荐
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长常发文先生

6.会议列席人员：严坤

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召电子通讯开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度半年度报告的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2023 年度半年度报告》，具体内容详见公司于 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2023 年度半年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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