公告日期：2024-08-23

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江承销保荐
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长常发文先生

6.会议列席人员：严坤、王雅、杨波、姜超

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度半年度报告》，具体内容详见公司于 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 2024 年度半年度报告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认子公司注销的议案》
1.议案内容：

因市场发生变化，公司已注销全资子公司武汉红鼎餐饮管理有限公司、武汉红鼎荟商贸有限公司，其中武汉红鼎餐饮管理有限公司注册资本 10 万元，武汉红鼎荟商贸有限公司注册资本 50 万元，现予以补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名常发文为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名常发文为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名孙玉梅为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙玉梅为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名肖志君为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名肖志君为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名蔡青枝为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名蔡青枝为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
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