公告日期：2024-09-18

证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江承销保荐
武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：武汉市武昌区徐东大街国际城三期一栋 37 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：常发文先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名常发文为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名常发文为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名孙玉梅为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孙玉梅为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名肖志君为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名肖志君为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名蔡青枝为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名蔡青枝为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名田勇为第四届董事会董事的议案》
1.……
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