公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-038

证券代码：835105 证券简称：ST 索特来 主办券商：中泰证券

广东索特来酒店管理股份有限公司

章程

2022 年第三次修订

2022年12月

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目 录

第一章 总则......3
第二章 宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......25
第一节 董事......25
第二节 董事会......28
第六章 高级管理人员......34
第七章 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度、利润分配......38
第二节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知和公告......40
第一节 通知......40
第二节 公告和信息披露......41
第十章 投资者关系管理......41
第一节 概述......41
第二节 投资者关系管理的内容和方式......42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 公司解散与清算......45
第十二章 章程的修改......46
第十三章 其他事项......47

第一章 总则

第一条 为维护股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共合国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》及其他有关规定，制订《广东索特来酒店管理股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人，股份有限公司由发起人以发起方式设立。

第三条 公司名称：广东索特来酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）。
第四条 公司住所：广州市白云区鹤龙街鹤龙一横路 2 号凯升大厦 B 栋 423。
第五条 公司注册资本为：人民币 3768.1352 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司为依据中国法律成立的股份有限公司，属于独立的公司法人，依法以其全部公司财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第九条 公司从事经营活动必须遵守中国法律法规和本章程的规定。如经全国
中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票到全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的，公司应根据中国法律、行政法规、部门规章的规定依法履行信息披露义务。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他成员。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：依法自主开展经营活动，为客户提供更优质的产品和服务，实现股东权益和公司价值的最大化。

第十三条 公司的经营范围：国内贸易代理；集成电路设计；货物进出口；餐饮管理；软件开发；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；贸易经纪；企业总部……
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