公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-003

证券代码：835105 证券简称：索特来 主办券商：中泰证券
广东索特来酒店管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835105 索特来 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市增城区宁西街创新大道 14 号 3 号楼 615 房。

二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司减资的议案》

公司控股子公司广东再旅行发展有限公司（以下简称“再旅行”）注册资本12,800 万人民币，公司认缴出资金额 6528 万元，出资比例 51%，广东世伟生物科技有限公司认缴出资 6272 万元，出资比例 49%。公司尚未实缴出资，基于公司未来业务发展需要，再旅行注册资本拟由 12,800 万元减至 1,000 万元，减资完成后，公司认缴出资金额 510 万元，出资比例 51%，广东世伟生物科技有限公司认缴出资 490 万元，出资比例 49%。
（二）审议《关于设立控股子公司的议案》

本公司拟与文商旅投资控股（广东）有限公司、广州澳睿投资有限公司、深圳霁境文化产业有限公司共同出资设立控股子公司：广东索特来数字文旅发展有限公司（以工商部门核名为准），注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资 255 万元，占注册资本的 51%，文商旅投资控股（广东）有限公司认缴出资85 万元，占注册资本的 17%，广州澳睿投资有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%，深圳霁境文化产业有限公司认缴出资 80 万元，占注册资本的 16%。

公告编号：2024-003

（三）审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》

由于公司生产经营需要，为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名吴恩立为公司核心员工。本议案审议通过后将向全体员工公
示并征求意见，公示期为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 13 日。公示结束后若
无任何异议，本议案将提交公司第三届监事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，……
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